原副標(biāo)題:貝瑟爾關(guān)于變更公司注冊(cè)資本和修改公司章程的新聞稿
股票特征:603596股票簡稱:伯特利新聞發(fā)布號(hào): 2018-013
蕪湖貝特爾摩托車安全本系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本和修改公司章程的新聞稿
蕪湖貝特爾摩托車安全系統(tǒng)股權(quán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年6月5日召開的第一屆監(jiān)事會(huì)第二十一次全體會(huì)議上審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、股權(quán)總數(shù)及公司類別、增加營業(yè)場(chǎng)所、修訂并兼營工商變更的議案》。公司首次公開發(fā)行并在香港證券交易所上市后，公司注冊(cè)資本、總股本數(shù)和公司類別將發(fā)生變化；根據(jù)首次公開發(fā)行的相關(guān)條件和公司具體經(jīng)營管理需要，需要對(duì)《蕪湖貝賽爾摩托車安全系統(tǒng)股權(quán)有限公司章程》(以下簡稱《章程》)進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商變更登記，具體如下:
一、公司注冊(cè)資本、股份總數(shù)及公司類別的變更
本次公開發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資本從36770.1萬元增加到40856.1萬元，公司股份總數(shù)從36770.1萬股增加到40856.1萬股。公司類別由“股份有限公司(中外合資，未上市)”變更為“股份有限公司(中外合資，香港證券交易所)”。第二，增加營業(yè)場(chǎng)所
基于經(jīng)營管理可持續(xù)發(fā)展的需要，公司計(jì)劃運(yùn)營“一圖多址”，增設(shè)營業(yè)用房。公司除原注冊(cè)營業(yè)場(chǎng)所安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路19號(hào)外，擬增加安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)胡風(fēng)南路為營業(yè)場(chǎng)所，并相應(yīng)修改章程。
三.修改公司章程
本公司監(jiān)事會(huì)及全體執(zhí)行董事保證本新聞稿的細(xì)節(jié)不存在任何虛假記載、虛假陳述或根本性缺陷，并對(duì)細(xì)節(jié)的可信性、準(zhǔn)確性和一致性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所和香港證券交易所設(shè)立的具體情況，公司擬對(duì)公司章程的相關(guān)規(guī)定作如下修改:
修訂前后的序列號(hào)
1.
第三條經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)，公司于[]年[]月[]日首次向全社會(huì)發(fā)行[]萬股港幣，并于[]日發(fā)行
于[]、[]、深圳證券交易所、香港證券交易所。
第三條公司于2018年3月12日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)，于2018年首次向全社會(huì)發(fā)行4086萬股港幣
深圳證券交易所，香港證券交易所，2002年4月27日。
2.
第五條公司住所:安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
四類站經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰山路19號(hào):
241009。
第五條公司住所:安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰山路19號(hào)，新增營業(yè)場(chǎng)所:
安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)胡風(fēng)南路；四等站:241009。
3.
第六條公司注冊(cè)資本為[]萬港元。
第六條公司注冊(cè)資本為國家貨幣
40856.1萬元。
4.
第十九條公司股份總數(shù)為[]萬股，全部為股份。
第十九條公司股份總數(shù)為40856.1萬股，全部為股份。
5.
第四十一條公司的下列擔(dān)保行為經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過后，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議
討論:
< 營業(yè)執(zhí)照變更p>(一)境外投資擔(dān)保金額超過公司近期審核總資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
(二)公司及其控股子公司的內(nèi)部擔(dān)?？傊党^公司近期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)
第四十一條公司的下列擔(dān)保行為經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過后，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議
討論:
(一)境外投資擔(dān)保金額超過公司近期
審核總資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
(2)營業(yè)執(zhí)照變更)從最后一次清點(diǎn)起12個(gè)月內(nèi)根據(jù)擔(dān)保金額累計(jì)
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，超過公司最近一次審計(jì)期限
50%之后提供的任何擔(dān)保；
(三)專為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保提供的擔(dān)保；
(四)根據(jù)最近十二個(gè)月的擔(dān)保金額
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%；
(五)公司內(nèi)部擔(dān)保總額，達(dá)到或超過
最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%后提供的任何擔(dān)保；
(六)根據(jù)最近十二個(gè)月內(nèi)的擔(dān)保金額
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)超過公司近期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%，意味著人均額度超過5000；
(七)向股東、特定控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；
(八)深圳證券交易所和本條例規(guī)定的其他擔(dān)保。
對(duì)于監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體執(zhí)行董事營業(yè)執(zhí)照變更的絕對(duì)多數(shù)通過，并經(jīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的執(zhí)行董事三分之二以上同意。股東會(huì)審議前款第(四)項(xiàng)所列擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
股東大會(huì)審議為股東、特定控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時(shí)，股東或特定控制人控制的股東不得參加表決，表決以出席股東大會(huì)凈資產(chǎn)的30%為擔(dān)保；
(三)根據(jù)最近十二個(gè)月內(nèi)的擔(dān)保金額
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)超過公司近期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%，意味著人均額度超過5000；
(四)向股東、特定控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；
(五)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和本條例規(guī)定的其他擔(dān)保。
公司不得為控股股東和公司持有股份
五十下列其他關(guān)聯(lián)方，任何非法人單位或個(gè)人提供的擔(dān)保；公司內(nèi)部擔(dān)保總額不得超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表總資產(chǎn)的50%；對(duì)于擔(dān)保資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的，單純提供債務(wù)擔(dān)保是沒有必要的，也不是間接的。控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不得強(qiáng)迫HKEx為他人提供擔(dān)保。公司內(nèi)部擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，反擔(dān)保的提供者要有具體的作戰(zhàn)能力。
內(nèi)部擔(dān)保應(yīng)取得監(jiān)事會(huì)柏木由紀(jì)三
2/2以上簽署協(xié)議，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。股東大會(huì)審議本條第一款第(二)項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
股東大會(huì)審議為股東、特定控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的議案時(shí)，股東或其他股東所持表決權(quán)的三分之二通過。
由特定控制人控制的股東不得參加表決，由出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的2/2通過。
申請(qǐng)擔(dān)保，公司應(yīng)具備以下信用條件方可提供擔(dān)保:
(一)具有獨(dú)立法人資格。
(二)申請(qǐng)擔(dān)保的單位是公司控股的子公司、其業(yè)務(wù)需要相互保險(xiǎn)的單位或者具有最重要業(yè)務(wù)關(guān)系的單位；
(3)具體的所有權(quán)關(guān)系；
(四)沒有必要終止的情形；
(5)上次公司擔(dān)保，無白銀發(fā)生
銀行貸款文件和未償還貸款；
(六)提供的財(cái)務(wù)信息真實(shí)、原始、有效；
(七)沒有其他小的可能性。
除上述修改外，現(xiàn)行章程為2016年10月27日召開的第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《蕪湖貝瑟爾摩托車安全系統(tǒng)股權(quán)有限公司章程(提案)》適用于公司股票在香港聯(lián)交所首次公開發(fā)行后。蕪湖貝瑟爾摩托車安全系統(tǒng)股份有限公司的上述規(guī)定(建議)已成為公司現(xiàn)行有效的規(guī)定。因此，刪除了《章程》中印刷的“提案”，修改了《章程》中的周。
四.兼營工商變更的營業(yè)執(zhí)照變更事項(xiàng)
本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事會(huì)指定的人員同時(shí)辦理工商變更登記和公司章程備案。
我特此發(fā)布新聞稿。
蕪湖貝特爾摩托車安全本系統(tǒng)股份有限公司